Le gouvernement américain veut prendre des mesures contre les crypto-monnaies: le nouveau cadre d’application du ministère de la Justice montre comment les autorités veulent empêcher l’utilisation abusive des crypto-monnaies par des criminels et des terroristes.
Le ministère américain de la Justice (DoJ) a présenté le Cryptomonnaie Mise en vigueur Cadre. Le rapport s’appuie sur les efforts du groupe de travail cyber-numérique du procureur général chargé d’enquêter sur «les menaces émergentes et les défis d’application associés à la prolifération et à l’utilisation accrues de la crypto-monnaie», a déclaré le ministère.
Le document décrit les stratégies de réponse du ministère de la Justice et des forces de l’ordre aux crimes de blockchain et de crypto-monnaie. Le document-cadre de 83 pages, divisé en trois sections principales, décrit d’abord les utilisations possibles de la blockchain et des crypto-monnaies, allant des contrats intelligents, des portefeuilles, des offres initiales de pièces de monnaie (ICO) et de l’échange de pièces virtuelles lui-même.
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Le rapport du gouvernement américain examine ensuite les utilisations «illégales» actuelles des crypto-monnaies et les divise en trois catégories: les transactions financières liées à la commission de crimes; Le blanchiment d’argent et la protection des activités légitimes contre les obligations fiscales, les déclarations ou d’autres obligations légales; et le crime direct, y compris le vol.
En particulier, le cadre stipule que les crypto-monnaies peuvent être associées au crime organisé et aux activités terroristes.
«Vous pouvez éviter de grosses transactions en espèces et réduire le risque que les comptes bancaires soient tracés ou que les banques notifient aux gouvernements des activités suspectes», indique le rapport. «Les criminels ont utilisé la crypto-monnaie, souvent en grande quantité et au-delà des frontières internationales, comme nouveau moyen de financer un comportement criminel, allant de l’exploitation des enfants à la collecte de fonds pour les terroristes. La crypto-monnaie a également été utilisée pour payer des drogues illégales, des armes à feu et des outils de cybercriminalité et pour faciliter des campagnes sophistiquées de rançon et d’extorsion. »
Les exemples cités dans le document incluent l’utilisation de plates-formes de collecte de fonds et l’encouragement des donateurs sur les réseaux sociaux à donner de l’argent crypto à des groupes terroristes tels que l’EI, une pratique que les procureurs américains décrivent souvent comme un «soutien matériel» à une organisation criminelle ou terroriste.
La deuxième section du rapport décrit les outils juridiques et réglementaires actuellement utilisés contre l’activité crypto criminelle. Cela comprend le large éventail d’accusations pouvant être portées contre un suspect – comme la fraude par virement électronique, la fraude en valeurs mobilières, le blanchiment d’argent, l’intrusion informatique et la gestion d’une entreprise de transfert d’argent sans licence – ainsi que le pouvoir de saisir des actifs virtuels et la capacité sur le site Web – Confisquer les domaines.
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département américain du Trésor a également publié récemment des directives à l’intention des entreprises pour empêcher le versement de demandes d’extorsion de rançon, car de telles activités pourraient violer les sanctions américaines.
Enfin, le rapport décrit les défis actuels et futurs que l’utilisation criminelle des crypto-monnaies pose aux régulateurs et aux forces de l’ordre. Les crypto-monnaies et les échanges peer-to-peer, par exemple, devraient avoir l’obligation de soutenir les autorités répressives dans leurs enquêtes.
«Compte tenu de leur potentiel à faciliter les activités criminelles, ces institutions ont une responsabilité accrue de protéger leurs plates-formes et entreprises contre l’exploitation par des acteurs malveillants et de veiller à ce que les données des clients soient protégées et sécurisées», a déclaré le groupe de travail.
Les guichets automatiques Bitcoin, les casinos de crypto-monnaie sont également cités comme des entreprises légitimes pouvant être exploitées à des fins criminelles.
«Les crypto-monnaies et la technologie du grand livre distribué sont extrêmement prometteuses pour l’avenir, mais il est essentiel que ces innovations importantes soient conformes à la loi», a commenté Brian Rabbitt, membre du groupe de travail. «Le cadre d’application de la crypto-monnaie fournit au public des informations vitales pour l’aider à comprendre et à respecter ses obligations en vertu des réglementations légales régissant ces nouvelles technologies en évolution rapide.»
