Anatoly Legkodymov, le fondateur russe de Bitzlato, une bourse de crypto-monnaie, a plaidé coupable d’avoir exploité un système de blanchiment d’argent et risque jusqu’à cinq ans de prison. Cette affaire met en lumière les défis et les risques du secteur des cryptomonnaies, notamment en ce qui concerne les activités financières illégales.
Chute de Bitzlato : un plaidoyer de culpabilité pour blanchiment d’argent
Anatoly Legkodymov, le fondateur russe de Bitzlato, âgé de 41 ans, a a plaidé coupable à exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence qui facilitait le blanchiment d’argent. Ce plaidoyer de culpabilité intervient près de 11 mois après son arrestation à Miami plus tôt cette année. Legkodymov, également connu sous des pseudonymes tels que « Gandalf » et « Tolik », encourt une peine maximale de cinq ans de prison dans le cadre de son accord de plaidoyer.
Les normes laxistes de Bitzlato
Bitzlato, aujourd’hui disparu, était tristement célèbre pour ses procédures minimales de connaissance du client (KYC), devenant ainsi un refuge pour les fonds illicites. La bourse enregistrée à Hong Kong n’exigeait que des informations d’identification minimales de la part de ses utilisateurs, certains comptes étant même enregistrés à l’aide de documents d’identité volés. Ce manque de contrôles rigoureux a fait de Bitzlato une plateforme privilégiée par les fraudeurs et les criminels pour blanchir leurs produits.
Les connexions de Bitzlato avec les marchés darknet
Le ministère de la Justice a souligné les interactions importantes de Bitzlato avec Hydra Market, un marché en ligne anonyme et illicite sur le darknet. Hydra Market était le plus grand partenaire de Bitzlato dans les transactions de crypto-monnaie, les utilisateurs échangeant plus de 700 millions de dollars d’actifs numériques. Ce partenariat souligne le rôle de la bourse dans la facilitation des activités illégales à grande échelle.
L’opération internationale et l’arrestation
L’arrestation de Legkodymov à Miami faisait partie d’une opération internationale qui comprenait la détention de plusieurs ressortissants russes et ukrainiens en Espagne, au Portugal et à Chypre. Son plaidoyer de culpabilité confirme sa conscience du rôle de Bitzlato dans l’activation d’activités financières criminelles.
Source: Le fondateur de l’échange de crypto-monnaie Bitzlato plaide coupable de blanchiment d’argent
