Dans une “action internationale majeure d’application de la crypto-monnaie”, le ministère américain de la Justice a annoncé l’arrestation du fondateur de Bitzlato, Anatoly Legkodymov.
Le procureur général adjoint américain Lisa Monaco a annoncé le 18 janvier que les États-Unis et la France avaient saisi le site Web de Bitzlato et qualifié la société de “problème majeur de blanchiment d’argent” lié au financement russe illégal. Selon Monaco, les autorités américaines ont pris des mesures contre Bitzlato pour “avoir dirigé une entreprise de transmission d’argent qui a transporté et transmis des fonds illicites et qui n’a pas respecté les garanties réglementaires américaines”. Il s’agit d’un effort conjoint entre le ministère de la Justice, le ministère du Trésor et les autorités françaises.
Legkodymov, un ressortissant russe vivant en Chine, a été arrêté par les autorités du FBI le 17 janvier à Miami dans le cadre de l’affaire contre Bitzlato. Le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride entendra sa mise en accusation.
Action internationale d’application de la crypto-monnaie : explication de l’application de la cryptographie par le DOJ
Selon la plainte pénale déposée par les autorités américaines, Bitzlato était considéré comme une «ressource financière cruciale» pour le marché du darknet Hydra car il permettait aux utilisateurs de blanchir les paiements, y compris ceux obtenus à partir d’attaques de ransomwares.
De nombreux actifs de Bitzlato, y compris les serveurs de l’entreprise et le fondateur, ont été saisis lors d’une campagne concertée d’exécution à travers l’Europe et les États-Unis. Après la création de l’équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie en octobre 2021, Monaco a qualifié cette affaire de “plus grande entreprise d’application de la loi” contre un échange.
Le procureur général adjoint de la division criminelle du ministère américain de la Justice, Kenneth Polite, a déclaré que le gouvernement « ne faisait que commencer » sa répression contre les entreprises qui aidaient au blanchiment d’argent. Monaco a mis en garde contre les personnes qui commettent des crimes contre le système financier américain “depuis une île tropicale”, mais n’a pas spécifiquement abordé l’affaire en cours contre l’échange de crypto-monnaie FTX et son ancien PDG, Sam Bankman-Fried.
